本報訊（尹騰淑）為進一步提升全行員工的反欺詐意識和能力，提升對公賬戶安全管理水平，近日，浦發(fā)銀行聊城分行組織開展公司涉案賬戶管理專題培訓。
本次培訓由浦發(fā)銀行濟南分行法律合規(guī)部負責人主持，首先對公司賬戶典型事件進行了通報分析，并對總分行盡職調(diào)查工作要求進行重點培訓，強調(diào)客戶盡職調(diào)查工作仍是拓客風險防范的“最重要環(huán)節(jié)”，對公司高風險客戶特點進行了分析，提出了防范重點及相關建議，最后對較高風險、高風險客戶評級的情形進行了講解。
通過此次學習，提升了全行員工對新形勢下公司賬戶反洗錢工作重要性的認識，提高了對公司賬戶涉詐活動的識別能力，使合規(guī)經(jīng)營更深入人心。浦發(fā)銀行聊城分行將繼續(xù)常態(tài)化做好學習培訓工作，切實加大防控力度，從源頭上杜絕涉詐涉案公司賬戶開戶。
2023-04-28 12:20:25
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